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封面新闻记者 宋潇
“当初若是听了民警的劝告，就不会三次掉进吞并个骗局。”2月14日，记者从四川省稽查院获悉，近日，在四川省宣汉县稽查院，周某在稽查官的见证下，将剩余的3000元罚款转入法院指定案款专户。他曾觉得手中的银行卡是领取“百万扶贫款”的“钥匙”，没思到成了行使分子的“器用东说念主”。
从2024年9月第一次收到“乡村振兴帮扶”快递，到2025年4月第三次为“终末契机”铤而走险，周某因轻信行使话术，三次提供银行卡鼎新涉诈资金，最终因涉嫌讳饰、暗藏违章所得罪被稽查机关拿起公诉。2025年9月26日，法院聘用稽查机关主见，判处周某有期徒刑六个月，缓刑一年，并科罚款5000元。
轻信“天降巨款”
2024年9月的一天，周某收到一份印着“乡村振兴专项帮扶”字样的快递，圮绝后发现内部装着一册印有所谓的“国度扶贫总局”图章的宣传册和一张印着专属二维码的卡片，宣传册上醒宗旨注着“逐日签到、完成‘扶贫主任’安排的任务，即可申领100万元扶贫专项资金”。
周某因参与麇集投资亏光20万余元集会，正思着怎样“翻身”，于是抱着试一试的心态扫描二维码下载了“乡村振兴”App，按照页面辅导绑定手机号码入群。
一周后，周某接到一个自称是“扶贫主任”的电话，称智商取扶贫专项资金需在湖北接管阅历老师，对方告诉他要带上银行卡，通过老师可就地打款。
满心期待的周某连夜搭车前去湖北，在两名“国度扶贫专员”的率领下，用我方的银行卡接管了15万元“考证资金”，在其转账时，银行责任主说念主员察觉资金流向极端，当即电话关连提醒周某：“该笔资金开首不解，疑似涉诈，切勿应酬取现转交他东说念主，戒备被骗！”但周某被“百万扶贫款”的诱骗冲昏头脑，绝不在乎提醒，并按条目取现交给对方。
此次湖北之行，他未赢得任何公正费。
周某复返家中，发现“乡村振兴”App无法登录，银行卡也被冻结，仓卒前去银行查询。银行责任主说念主员告诉他，银行卡因涉嫌关联行使已被公安机关冻结，并向他升迁了“提供银行卡匡助鼎新不解资金可能组成违章”的法律律例，警戒他切勿轻信天降巨款类话术。
2024年12月，同款帮扶快寄递到家时，他忍不住探究：“会不会前次是老师没通过？此次说不定能成。”他再一次下载App，并按条目把我方的银行卡邮寄给对方，对方得意“老师通过”即可领取147万元“扶贫专项资金”。
没过几天，周某收到银行短信辅导银行卡进账9.1万元，可钱刚到账就被东说念主用POS机刷走，他已经莫得领到“扶贫专项资金”。
很快，周某被陈述到派出所接管看望，民警明确奉告转入其银行卡的资金系涉诈资金，并再三警戒其以后竣工不成再参与这类步履。
得“任务奖励”成洗钱“器用东说念主”
已被骗两次，民警也迎面戳穿骗局，可那笔虚无缥缈的“扶贫专项资金”永久在周某的脑子里打转。
2025年4月，周某接到一个自称是“中央扶贫基金会责任主说念主员”打来的电话：“这是终末一次申领168万元扶贫款的契机，错过就没了。”于是，周某再次下载了App加入群聊，并按照“扶贫主任”的条目，分3次将转到其账户里的6.6万元涉诈资金取现，并存入对方指定账户。此次，他终于领到2922元“任务奖励”。
很快，周某被公安机关捏获，经查转入其账户的钱均为涉诈资金。
“经公安机关、银行两次明确奉告资金性质，周某仍连续提供银行卡鼎新涉诈资金，主不雅上明知我方在为行使提供匡助，客不雅上也形成了涉诈资金流转，具有显着的社会危机性。”在审查逮捕阶段，宣汉县稽查院办案稽查官拿到档册后，第一技能梳理要津笔据。
2025年5月，稽查机关照章以涉嫌讳饰、暗藏违章所得罪对周某批准逮捕。
2025年8月，案件被移送至稽查机关审查告状。审查告状阶段，周某主动退缴了统统监犯所得。稽查机关经审查，空洞考量周某具有主动退赃、自觉认罪悔罪等情节，实时变更强制步骤，并在拿起公诉时提议“有期徒刑六个月，缓刑一年”的量刑建议。2025年9月线上炒股杠杆配资_散户股票配资官方杠杆，法院经审理统统聘用稽查机关的主见，照章作出上述判决。
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